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  证券代码:600378证券信称:天科股份公报编号:临2015-023

  四川天壹科技股份拥有限公司第五届董事会

  第二什二次(畅通信)会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)四川天壹科技股份拥有限公司第五届董事会第二什二次(畅通信)会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)会畅通牒等材料已于2015年8月18日以电儿子邮件并短信畅通牒的方法发放公司董事、监事、初级办人员

  (叁)会于2015年8月21日上半天10:00以畅通信方法(封皮、传真等)方法表决。

  (四)会应列席董事9名,还愿列席董事9名。

  二、董事会会审议情景

  会审议并经度过如次决定

  壹、关于向公司股东方父亲会提名第六届董事会董事候选人的决定

  鉴于公司第五届董事会行将任期服满,根据本公司股东方中国昊华募化工(集儿子团弄)股份拥有限公司(持拥有本公司23.82%股份)的伸荐,董事会提名老虹、王募化举、龙崇军为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名申嫦娥、许军利为公司第六届董事会孤立董事候选人;根据本公司股东方载投控股拥有限公司(持拥有公司23.72%股份)的伸荐,董事会提名李书箱、魏丹、老健为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名张维宁为公司第六届董事会孤立董事候选人。(信历详见附件)

  孤立董事候选人音皓及孤立董事提名人音皓同日见报于上海证券买进卖所[微落]网站。

  公司孤立董事对上述候选人的提名以次及供职阅世发表发出产了赞同的孤立意见(同日见报于上海证券买进卖所[微落]网站)。孤立董事候选人还须报上海证券买进卖所终止阅世复核。公司第六届董事会成员任期为从股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  董事以9票同意,0票顶持,0票丢权经度过该议案。

  该议案需提请公司2015年第壹次临时股东方父亲会审议推选。

  二、关于召开公司2015年第壹次临时股东方父亲会的决定

  公司拟于2015年9月7日(周壹)下半晌13:00时在公司二楼会室召开2015年度第壹次临时股东方父亲会,本次会审议采取即兴场及网绕开票的表决方法,审议如次事项:

  关于推选公司第六届董事会董事、推选公司第六届监督者的议案

  董事以9票同意,0票顶持,0票丢权经度过该议案。

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